Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Иж-Сервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426011, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 127 офис 3-2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801653224

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1835018264

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11696-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14680

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

2.3.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 013-1П-055; 17.03.1993;

2.4. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2024 г.

2.5. Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, г.Ижевск, ул.Красноармейская, д.127, 3 этаж, офис 3-2.

2.6. Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва. Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.

2.7. Дата определения( фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 марта 2024 года

2.8. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11142.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 11142;

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня 19 апреля 2024 года, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 8388 (кворум имеется/99.8%)

2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11142

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 11142

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8388

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "за": 8373 (99,8%).

Число голосов, отданных за вариант голосования "против": 3.

Число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался": 12.

2. По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить прибыль в размере 3622878,00 руб. по итогам 2023 года: направить прибыль в размере 1790232,00 руб. на покрытие дебиторской задолженности;1500000,00 руб. на ремонт системы отопления и канализации.

Не выплачивать дивиденды по результатам 2023 финансового года, а направить ее на покрытие убытков прошлых лет

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11142

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 11142

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8388

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "за": 8373 (99,8%).

Число голосов, отданных за вариант голосования "против": 3.

Число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался": 12.

3. По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Чапурская Ольга Евгеньевна

2. Порсев Виталий Евгеньевич

3. Коновалова Гузалия Нургаясовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33426

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 33426

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 25164

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

1. Чапурская Ольга Евгеньевна 9805

2. Порсев Виталий Евгеньевич 7657

3. Коновалова Гузалия Нургаясовна 7657

4. По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Вяткина Галина Аркадьевна

2. Алексеева Елена Борисовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11142

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 6562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3808

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 3799(99,76%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 6

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу недействительными или по иным основаниям: 3

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1 от 22.04.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Е. Чапурская

3.2. Дата 23.04.2024г.